董事會

董事會

本公司已於「公司治理守則」20條中訂定董事會員組成多元化政策，依専業背景及工作領域等，遴選具經營管理、領導決策、產業經驗(財務金融、國際市場、IT產業、會計實務)、專業能力(資訊科技、會計、法律)者擔任董事，落實執行本公司所訂定董事會成員組成多元化之方針。本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位法人代表董事。各董事兼具公司業務多元化發展所需之能力，除具備董事會整體之能力外，多元化落實情形如下。

董事會成員

董事會多元化情形如下

依據本公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

⼀、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會多元化達成情形如下：

董事會內部績效評估結果

董事會評鑑執行情形

本公司董事會於 2019 年 9 月 18 日通過「董事會績效評估辦法」，並於 2020 年 11 月 5 日修訂，董事會每年應至少執行⼀次針對董事會及董事成員之績效評估。本公司於 2023 年底完成董事會內部績效評估，並於 2024 年 2 月 29 日召開之董事會報告評鑑結果，董事會、董事成員及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。

董事會績效外部機構評估情形