董事會

本公司已於「公司治理守則」20條中訂定董事會員組成多元化政策，依専業背景及工作領域等，遴選具經營管理、領導決策、產業經驗(財務金融、國際市場、IT產業、會計實務)、專業能力(資訊科技、會計、法律)者擔任董事，落實執行本公司所訂定董事會成員組成多元化之方針。本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位法人代表董事。各董事兼具公司業務多元化發展所需之能力，除具備董事會整體之能力外，多元化落實情形如下。

董事會多元化情形如下

依據本公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

⼀、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會多元化達成情形如下：

至少設置女性董事1人(2席女性董事)。
董事年齡介於不同年齡層(41-50歲－28.6%、51-60歲－42.8%、61-70歲－28.6%)
選任具有不同專業知識與技能之董事：

董事會內部績效評估結果

董事會評鑑執行情形

本公司董事會於 2019 年 9 月 18 日通過「董事會績效評估辦法」，並於 2020 年 11 月 5 日修訂，董事會每年應至少執行⼀次針對董事會及董事成員之績效評估。本公司於 2023 年底完成董事會內部績效評估，並於 2024 年 2 月 29 日召開之董事會報告評鑑結果，董事會、董事成員及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。

自評	面向	評估指標	結果
A. 董事會及董事成員	公司目標與任務之掌握對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通提升董事會決策品質董事會組成與結構董事職責認知董事之選任、專業及持續進修內部控制	50項	優等
B. 審計委員會	對公司營運之參與程度審委會職責認知提升審委會決策品質審委會組成及成員選任內部控制	20項	優等
C. 薪資報酬委員會	對公司營運之參與程度薪委會職責認知提升薪委會決策品質薪委會組成及成員選任	16項	優等

董事會績效外部機構評估情形

本公司 2021 年 6 月委任社團法人中華公司治理協會（下稱「協會」）對董事會之效能進行評估，除書面審閱本公司評估指標項目之陳述說明及相關文件外，並於 2023 年 8 月 23 日實行訪評，對象包含董事長、三位獨立董事、總經理、公司治理主管及稽核主管。
協會已於 2023 年 9 月 1 日出具董事會績效評估報告，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理、其他（如董事會會議、支援系統等）八大構面進行評核。
本公司已於 2023 年 11 月 6 日向董事會報告評估結果。
評估報告結論表示，董事長的領導風格，使董事會效能奠定良好基礎；且董事會成員對各項董事會議案與相關議題能充分溝通並貢獻所長，形成良好之董事會議事文化；董事會並依據中華公司治理協會之建議等，規劃對新任董事舉辦具制度化之初任講習，並預期作其他建議之改善，作為本公司增進董事會運作績效之參考。