公司治理

委員會

審計委員會

公司於108年6月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或簽章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
  • 審閱財務報告
    董事會造具本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
  • 評估內部控制系統之有效性
    審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
  • 委任簽證會計師
    審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47 條及會計師職業道德規範公報第10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。113 年11月4日審計委員會及董事會審議並通過安侯建業聯合會計師事務所傅泓文會計師及莊鈞維會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
審計委員會運作情形

薪酬委員會

依據本公司薪酬委員會組織章程，該委員會成員人數為三人，由本公司董事會決議委任之，目前，本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。

  1. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 依定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
  4. 運作情形資訊：
薪資報酬委員會運作情形

委員會成員簡介

委員會成員簡介

永續發展委員會

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，邁達特於114年10月27日設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」，以資遵循。

一、設立目的

本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域，使董事會得履行保障公司、員工、股東及各利害關係人權益之職責。

二、委員會運作情形

  • 本公司委員會成員共5位委員，其中3位為獨立董事。
  • 本屆委員任期：114年10月27日至117年5月26日。
  • 本公司永續發展委員會成員具備推動企業永續所需之專業知識與管理能力：獨立董事羅明琇長期關注永續供應鏈管理研究；獨立董事王金來曾於上市公司擔任永續發展委員會委員，具備上市公司永續治理實務經驗；獨立董事賴杉桂現任上市公司永續長，深耕永續策略與綠色轉型，整體委員會成員具備完善之永續背景，符合委員會所需之專業能力。
  • 最近年度（114年）永續發展委員會委員出席情形如下：
    職稱 姓名 所具備之永續專業知識與能力 應出席次數(A) 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
    召集人 曾文興 現任邁達特董事長。具多年企業經營與營運管理經驗，專長涵蓋企業策略規劃、營運管理、智慧解決方案整合與國際化佈局，具備企業治理與永續策略推動能力。 1 1 0 100%
    委員 施建成 現任邁達特總經理。具超過 25 年資訊服務經驗，專長涵蓋網路架構、系統平台、資訊安全及公私有混合雲等技術整合，並熟悉台灣資服市場與通路生態，具備資訊安全治理與數位韌性管理能力。 1 1 0 100%
    委員 王金來 永續治理（具上市公司永續委員會與公司治理實務經驗）：擁有多年財務會計、審計與公司治理背景，熟悉永續治理制度、風險管理、資訊揭露及永續委員會運作。 1 1 0 100%
    委員 賴杉桂 永續策略、綠色轉型（具有上市公司永續長實務經驗) 1 1 0 100%
    委員 羅明琇 綠色供應鏈、供應鏈永續管理 1 1 0 100%
  • 開會情形
    開會日期 議案內容 決議結果 公司對永續發展委員會意見之處理
    114年第一次
    114年12月10日    		 企業永續發展執行情形報告 報告案(無須決議) 無
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